Компания «Бухгалтер и Юрист» предлагает услуги по подготовке и сдаче отчетности в Росфинмониторинг для организаций, попадающих под требования законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Мы берём на себя полное сопровождение: от постановки на учёт до регулярной отчетности в личном кабинете СФМ. Всё — в соответствии с действующими регламентами.
Отчетность и сопровождение в Росфинмониторинг для юридических лиц
Согласно Федеральному закону №115-ФЗ, отдельные категории юридических лиц обязаны проходить регистрацию в Росфинмониторинге и регулярно предоставлять отчеты. Несоблюдение требований грозит штрафами, блокировкой расчётных счетов и проверками со стороны надзорных органов.
Компания «Бухгалтер и Юрист» оказывает комплексные услуги по работе с системой финансового мониторинга:
Что входит в услугу:
Постановка на учёт в Росфинмониторинге
Регистрация организации или ИП в личном кабинете на сайте СФМ, оформление всех необходимых анкет и заявлений
Назначение ответственного за ПОД/ФТ
Мы помогаем оформить приказ о назначении, а также подготовить должностные инструкции
Подача первичной и регулярной отчетности
Формирование сообщений о подозрительных операциях, отчётов о клиентах, операций и бенефициарах
Ведение внутреннего контроля
Консультирование по правилам ПОД/ФТ, разработка политики внутреннего контроля, обучение ответственных лиц
Кому это необходимо:
ломбардам
агентствам недвижимости
адвокатским образованиям
ювелирным организациям
операторам по приему платежей
бухгалтерским и юридическим фирмам
Как это работает:
Мы определяем
подпадает ли ваша компания под обязательный контроль
Готовим все документы
для регистрации в СФМ
Настраиваем отчётность
и уведомления в системе
При необходимости
обучаем ответственных лиц или назначаем внешнего специалиста
Все действия строго соответствуют требованиям 115-ФЗ, Постановлений Правительства РФ и внутренних регламентов Росфинмониторинга.
Своевременная работа с Росфинмониторингом — это защита вашего бизнеса от штрафов и блокировок. Обратитесь в компанию «Бухгалтер и Юрист», чтобы получить консультацию и настроить всё правильно с первого раза. Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
